帝欧家居:关于监事辞职及提名监事候选人的公告

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2020-143

帝欧家居股份有限公司

关于监事辞职及提名监事候选人的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。 误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事会主席付良玉先生提交的书面辞职报告。付良玉先生因个人身体原因申请辞去公司第四届监事会监事职务,辞职后不再担任公司及其控股子公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,付良玉先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数,因此,付良玉先生的辞职将在公司股东大会补选出新任监事后生效,截至本公告日,付良玉先生持有公司股份 169,436 股,占公司总股本 0.04%。

为保障公司监事会的正常运行,公司于 2020 年 12 月 18 日召开第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会同意提名李艳峰女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,同意将李艳峰女士作为公司监事候选人提交公司股东大会审议,监事候选人简历详见附件一。公司不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

公司对付良玉先生在任职期间为公司监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告!

帝欧家居股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 19 日附件一:

李艳峰:中国国籍,无境外永久居留权,女,1978 年出生,大学学历。2006年至 2009 年在迈恩德(北京)电子有限公司任财务经理;2013 年 8 月至今在公司工作,先后担任公司审计员、审计主管,现任公司审计监察部副部长。

截至本公告日,李艳峰女士持有公司股份 17,340 股;未曾担任过公司董事或高级管理人员;与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人之间无关联关系。不存在以下情形:1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;2、被中国证监会采取证券市场禁入措施;3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;4、最近三年内受到中国证监会行政处罚;5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

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